2018-06-01 17:25:00

兹绕行的发生联系集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年七月五日(周四)午前九时三该谴责的借入香港北角油街 23 号港岛海逸君绰酒店 5 楼君绰厅停止股东周年的大会,待议诸事项一览表列举如下:

(1) 接待及省览能胜任二零一八年使前进三十一日止年度的经复核总体担保的决算表与董事会及孤独旁听生用公报发表。

(2) 今年公司发行产权股票的残余相股息贾景晖。

(3) 复职董事,并准许董事会决议董事会,包含:

(a) 再次被选迈克尔·叶前进老百姓;

(b) 再次被选赵令狐安前进老百姓;

(c) 重新选择 Nicholas C. Allen 前进老百姓;

(d) 重新选择 William Tudor Brown 前进老百姓;及

(e) 准许董事会决议董事的法衣。。

(4) 会计公司作为查账员的再指派,并准许董事会决议听证会。。

作为一件特别的事实,思索并酌情经过(不论何种会否作出修正)崇拜者第(5)至第(7)项提案为普通提案:

普通提案

(5) 「动机:

(a) 地面本决议第(b)款和公司下的条目 622章) 141 条,普通性及未保留的赞成本公司董事於涉及音长(解释见本提案(c)段)行使本公司的整个持有违禁物权,按散布、公司增发使加入的发行和将处理掉,赋予公司捐款使加入的持有违禁物权、或授出不论何种哪个贴纸可替换为本公司使加入的持有违禁物权(包含发行不论何种哪个可替换为使加入的贴纸、或捐款不论何种哪个使加入的得到或获准停止选择。、权证或类似物持有违禁物权)并作出或赋予涉及音长内或涉及音长完毕後将须或可能性须行使该等持有违禁物权的出价、以为正确无误或产权股票选择权;

(b) 地面本提案(a)段的赞成而问题、发行或将处理掉、有条件或未保留的以为正确无误由董事分派。、发行或声明的使加入总额,不论何种即使鉴于SH,但不包含:

(i) 供应权(见本决议(c)段);

(ii) 地面当初采用及获本公司股东赞成的不论何种哪个购股权地基或类似物示意图之购股权或持有违禁物权获行使而授出购股权或便宜货本公司使加入的持有违禁物权或发行本公司使加入;或

(iii) 产权股票彩金或类似物的示意图动作出,抵换整个或一部分股息。;或

(四) 地面公司赋予的不论何种哪个产权股票选择权、认股权证或类似物持有违禁物权或可替换为沙尔的不论何种哪个贴纸;

不得超越能胜任本提案获经过当天本公司已发行使加入总额挥向百分之二十(惟若本提案获经过後,公司的不论何种哪个或整个使加入向较大或SMA的不论何种哪个替换,同样数字得类似地调解。,前述的赞成也只好受此限度局限。;及

(c) 就本决议的挥向关于:

音长是指从决议交代的工夫到:

(i) 本公司下个学期股东周年的大会完毕时;

(ii) 本公司布局常客细则或不论何种哪个合适扮演常客本公司须停止下个学期股东周年的大会之限期呼气当天;及

(iii) 本提案所述准许经过本公司股东於股东大会上经过普通提案取消或修正之日;及

「供股」指本公司董事所选定的的音长向於选定的记载日期名列本公司股东表示上之本公司使加入持有人按彼等当初於本公司的持股求出比值提呈出售本公司使加入,或产权股票选择权的公务的、捐款股权的认股权证或其他的贴纸,或经思索不论何种哪个认可接管机构或不论何种哪个贴纸兑换或不论何种哪个统治权区合适於本公司的扮演所常客下的不论何种哪个限度局限或义务,作出彼等以为属必不可少的东西或权宜之计的免去或其他的示意图)。」

(6) 「动机:

(a) 在本决议第(b)款的限度局限下,普通性及未保留的赞成董事於涉及音长(解释见本提案(c)段)行使本公司每个人持有违禁物权,以在香港结合兑换股份有限公司或本公司使加入可能性上市及经贴纸及向前方的事务监察授予及香港结合兑换股份有限公司此刻认可的之不论何种哪个其他的贴纸兑换购回本公司使加入,而董事行使本公司每个人持有违禁物权购回涉及使加入须地面持有违禁物合适扮演及香港结合兑换股份有限公司贴纸上市常客或不论何种哪个其他的贴纸兑换动修正的常客而停止;

(b) 本公司地面本提案(a)段所赞成获准许购回本公司使加入的总额,不得超越能胜任本提案获经过当天本公司已发行使加入总额挥向百分之十(惟若本提案获经过後,公司的不论何种哪个或整个使加入向较大或SMA的不论何种哪个替换,同样数字得类似地调解。,前述的赞成也只好受此限度局限。;及

(c) 就本决议的挥向关于:

音长是指从决议交代的工夫到:

(i) 本公司下个学期股东周年的大会完毕时;

(ii) 本公司布局常客细则或不论何种哪个合适扮演常客本公司须停止下个学期股东周年的大会之限期呼气当天;及

(iii) 本提案所述准许经过本公司股东於股东大会上经过普通提案取消或修正之日。」

(7) 「动机在集合本大会绕行的所载第(5)落第(6)项之提案学到经过之环境,增强地面集合本大会的绕行的所载第(5)项之提案赋予本公司董事行使本公司持有违禁物权按散布、发行和将处理掉公司使加入并向公司赋予使加入,不论何种哪个贴纸替换为使加入的普通准许,即把本公司董事地面此等普通性准许而可问题及发行或有条件或未保留的以为正确无误问题及发行之本公司使加入总和扩大某人的权力,相当於地面集合本大会绕行的所载第(6)项提案购回本公司使加入之持有违禁物权而购回本公司已发行使加入总额目,惟此数量不得超越能胜任本提案获经过当天本公司已发行使加入总额挥向百分之十。」

脚注:

1. 凡有权列席股东周年的大会并於会上开票的股东,他们有权选出而尚未上任的一上级的的代表参与。、演讲与表决权。受委任状代表毋须为本公司股东。

2. 万一不论何种哪个使加入有协同持有人,则不论何种哪个一名该等人士容器亲身或委任状代表於股东周年的大会上就该等使加入开票,就像它是独特的承认开票权的人。,惟倘超越一名该等共同地持有人亲身或委任状代表列席股东周年的大会,仅是公司股东名单打中主要担保者。

3. 代表委任状表格须连同已签字的准许书或其他的准许文档(如有)或由公证人核证之准许书或准许文档之复本,至公司使加入对齐,卓佳白勤股份有限公司。,地址是香港皇后小道东。 183 浮华的胸部 22层,惟不论何种如何须於股东周年的大会或其不论何种哪个续会选定的停止工夫不少於四十八小时前交还(经过不论何种哪个电子方法所发送的表格或文档将否认知情接待),方为无效。计算前述的四十八小时圈出时,公共假期的不论何种哪个一部分都几乎不在内。。代表委任状书的使复职,本公司股东仍可依愿亲身列席股东周年的大会并於会上开票及而在此限制下,委任状文档将被乐趣取消。。

4. 为决议股东列席股东周年的大会并於会上开票的资历,随着赋予终极股息的持有违禁物权。,公司将节奏的停顿使加入自动记录器人的自动记录器。,仪式列举如下。:

(i) 为决议股东列席股东周年的大会并於会上开票的资历:

在顶点一次对齐时统计表产权股票让文档。 2018年6月26日后部430点

使加入让对齐延缓 2018年6月27日至7月5日

记载日期 2018年6月27日

(ii) 为决议股东可获派提议残余相股息的持有违禁物权:

在顶点一次对齐时统计表产权股票让文档。 2018年7月11日后部430点

使加入让对齐延缓 2018年7月12日

记载日期 2018年7月12日

本公司将於前述的涉及音长内使加入让对齐延缓。为确保契合资历列席股东周年的大会并於会上开票及可获派提议残余相股息,持有违禁物已结尾的产权股票让文档及中间定位产权股票,自动记录器于公司使加入对齐,卓佳白勤股份有限公司,地址是香港皇后小道东。 183 浮华的胸部 22 楼。

5. 地面上市常客,董事长可以地面诚实信用原则作出决议。,容许纯粹地的程序性或行政性决议开票表决权,股东会在股东大会上作出的表决权,该当让步表决权。。相应地,股东周年的大会主席将地面本公司布局常客细则就各项将於股东周年的大会提呈之提案停止开票表决权。

6. 倘於股东周年的大会当天午前九时正悬挂八号或上级的台风讯号或黑色暴雨正告讯号失效,社交将使延期入伍或使延期入伍。。股东须阅读本公司网站()及香港结合兑换股份有限公司网站()会诊另行停止社交之示意图仪式。

万一黄色或白色暴雨正告是无效的,则股东周年的大会将按期停止。在无礼的气候,股东应地面实际限制作出反动。,决议即使参与社交。,万一你选择参与社交,请小心中卫。。

万一对沙尔下次社交的示意图有不论何种哪个疑问,从周一到星期五(公共假期除外),从午前九点到后部五点型。,致电卓佳白琴股份有限公司客户发球者直接联络热线服务电话 2980 1333 查询。

7. 本绕行的国文译本仅供参考,文义如与英文译本有歧异,概以英文版为准。

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