2018-06-06 17:46:00

兹榜帖本公司谨订於二零一八年六月二十八日(周四)午前十时正(日本工夫)╱午前九时正(香港工夫)借入日本福岛县郡山市方八町2–1–24(邮递区号:963–8811)举行股东年年的大会,处置随后事项:

·演说本公司表示保留或保存时用二零一八年行进三十一日止年度的担任演说*(担任演说)及经复核财务演说(如日本公认奖学金增加者基音编制)。

·演说本公司表示保留或保存时用二零一八年行进三十一日止年度的非合成决算表(如日本公认奖学金增加者基音编制)。

·演说本公司表示保留或保存时用二零一八年行进三十一日止年度的经复核决算表(如国际财务演说原则编制)及董事会及听者演说。

酌情思索并采用以下发生,如普通发生:

普通发生案

1。重行选择Taniguchi Hisatoku老师为家具董事。

2。Sachi Hiroshi老师改选为非家具董事。

三。征募新兵森田老师作为孤独非家具董事。

4。nakayama nobuo老师作为孤独非家具董事的再次中选。

5.重行选择北方美千雄老师为孤独非家具董事╱内部董事*(社外阻碍役)。

6。重行选择Koizumi Yoshihiro老师为孤独非家具董事。

7。日本公司条例下的普华永道修复 Aarata LLC是公司的奖学金增加者旁听生。。

8。如上市支配重行约定公司旁听生。。

9A.打算:

(a)如以下支配(c)的条目、上市支配及香港和日本本身人使用金科玉律,向董事会赋予发行权(普通未保留的),在互相牵连时期行使公司的本身人所有权。,问题、发行或拍卖将要行使或可能性行使的命运。;

(b)上文第(a)段之满意、喜欢将委托董事於参与时期作出或授出将会或可能性须於参与时期问题及发行命运之给予或礼仪;

(c)董事会如上文第(a)段问题或发行或适合有条件或未保留的问题及发行之命运总额(如:(一)提供纸张供给;或(ii)股东於股东大会授出之少许特殊委托除外)不得超越本公司於经过本发生案当天之已发行命运总额20%;及

(d)用证书使发誓机关得结清每人最低限度捐赠价。,薪水不得少於据此发行及问题命运前命运於联交所买通之5美元钞票市日之几何平均收盘价90%。

9B.打算:

(a)如以名落孙山(b)款的条目。,未保留的满意、喜欢向董事会赋予回购委托(G),委托其於参与时期行使本身人所有权代表本公司於联交所或命运可能性上市及像这样任务就获证监会或联交所认可之少许及其他提供纸张市所购回命运,结果却信守并信守公司条例。、使用于香港和日本的本身人金科玉律、上市支配和少许及其他提供纸张市所的规则;及

(b)本公司如上文第(a)段满意、喜欢於参与时期(清晰度见结局)可购回之命运总额,不得超越本公司於经过本发生案日期之已发行命运总额10%,上文(a)项赋予的所有权应受过失。。

9C体育:

是你这么说的嘛!发生的发生9a和9b经满意、喜欢后,,於参与时期董事会如上文发生案第9A项获授当初失效以行使本公司所有权以问题、发行和购置少许未发行提供纸张的普通委托将是,办法如本公司购回的命运总额,附带阐明董事会如参与普通委托可能性问题及发行或适合有条件或未保留的问题及发行命运总额。

脚注:

1。亲自列席

股东如欲亲身列席股东年年的大会,票据得以可接受的自豪引起。,比方批准、香港自豪证或一辆车牌。署名还将与记忆力在香港的范本举行将交给某人牧师职。。

债务转移代表

有权列席股东年年的大会并於会上开票的少许股东可债务转移他人造其受委代表代其列席会议并於会上开票。公司股东可债务转移公司代表列席MEE。构思两股或由于命运的股东(包罗代劳公司)可债务转移多名受委代表或公司代表代其列席股东年年的大会并於会上开票。代表或公司的代表不得适合股东。,布置的代表和/或公司代表无限制的。。代表或许公司有权行使,就像股东本身,它可以发生一份可以使发誓其犯人的正式委托签名发稿。。

随附债务转移代表之表格连同已签字之委托书或及其他委托发稿(如有)(或经公证人签字使发誓之该等委托书或及其他委托发稿之复本)须於股东年年的大会布置举行工夫不少於48小时屯积(即二零一八年六月二十六日(星期二)午前十时正(日本工夫)╱午前九时正(香港工夫)前)整修本公司香港提供纸张船舶的国籍,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和结心17M楼,方为无效。填写并归还代表将交给某人表格。,股东仍可依愿亲身列席股东年年的大会并於会上开票。

股东亦可将交给某人股东年年的大会主席为其受委代表。如欲将交给某人股东年年的大会主席为其受委代表,请顺应代表将交给某人的F。

2。也许它是少许命运的协同构思者。,则少许一名该等构思人食品罐头亲身或债务转移代表於股东年年的大会就该等命运开票,就像它是单独的使显得漂亮的选民。;惟倘超越一名该等联合地构思人亲身或债务转移代表列席股东年年的大会,结果却股东名单做成某事主要的人才有资历增加VOT。。

3.股东年年的大会之本身人发生案将以开票方法公认。

4.列席股东年年的大会及於会上开票之所有权将赋予於二零一八年六月二十二分之一(星期五)休市时名列股东订立演出契约之股东。为适合资历列席股东年年的大会及於会上开票,整个抛光、正式盖印及签立之命运过户发稿连同互相牵连提供纸张须於二零一八年六月二十二分之一(星期五)后部五时三非常(日本工夫)╱后部四序三非常(香港工夫)前整修香港提供纸张船舶的国籍,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和结心17楼1712–1716号舖。

5。如日本公司条例,就寄存於姓结算体系及以香港结算代劳人名指示之命运保存硬币好处及本公司开票权之姓结算体系实惠的保存按人分配的不被乐事股东。香港结算代劳人将如香港结算代劳人与姓结算体系实惠的保存人或其各自之提供纸张经纪人之非常少安顿,姓结算体系的运转支配。,姓结算利益权人行使公认权。

6。股东作为代劳人的持股被容许开票,切断同意和切断反发生。,只如流通的做成某事阐明填写阐明。流通的表格可以从we的所有格形式的网站和TH网站增加。,且须於股东年年的大会布置举行工夫72小时屯积整修本公司之香港提供纸张船舶的国籍,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和结心17M楼。股东可於日後本身人股东大会主力队员选择以辨别方法开票,主力队员选择可经过写方法取消香港提供纸张船舶的国籍。。

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