保护编码:002809 保护简化:红墙使产生兴趣公报编号:2019-059

  广东红墙新材料使产生兴趣有限公司向前使分心传唤2018年复一年度隐名大会流通的

  公司及董事会当机务任职于以誓言约束、正确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大停止。

  特殊迅速的

  广东红墙新材料使产生兴趣有限公司(以下简化“公司”)2018年复一年度隐名大会将被耽搁,现场降神会传唤时期由原定的2019年5月24日(星期五)午后15:00使分心至2019年5月28日(星期二)午后15:00。在隐名大会上对齐股本权益的日期依然无效。,仍为2019 2001年5月17日,星期五,对价稳固。

  一、原隐名大会基本情况

  1、隐名会降神会:2018年度隐名大会

  2、降神会日期、时期:

  (1)现场降神会日期:2019年5月24日,星期五,15:00

  (2)在线开票时期:2019年5月23日-2019年5月24日,朝内的,经过深圳保护市所体系举行制度开票的详细时期为:2019年5月24日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳保护市所互联网网络开票体系举行制度开票的详细时期为2019年5月23日午后15:00至2019年5月24日午后15:00的任性时期。

  3、降神会股权对齐日:2019年5月17日

  二、隐名大会使分心传唤的事业

  鉴于降神会的筹划任务、任务打算及那个事业,慎重思索,公司确定将2018年度隐名大会的传唤时期使分心至2019年5月28日(星期二)午后

  15:00。

  三、隐名大会使分心的基本情况

  1、隐名会降神会:2018年度隐名大会

  2、降神会日期、时期:

  (1)现场降神会日期:2019年5月28日星期二,15:00

  (2)在线开票时期:2019年5月27日-2019年5月28日,朝内的,经过深圳保护市所体系举行制度开票的详细时期为:2019年5月28日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳保护市所互联网网络开票体系举行制度开票的详细时期为2019年5月27日午后15:00至2019年5月28日午后15:00的任性时期。

  除上述的评定外,公司2018年度隐名大会的传唤位、聚集方法、股权对齐日、对价及那个事项稳固。给金融家创造的不相称的,公司抱歉,请原谅我咱们的包含。。

  附件:《广东红墙新材料使产生兴趣有限公司向前传唤2018年度隐名大会流通的(使分心后)》

  专门地流通的。

  广东红墙新材料使产生兴趣有限公司

  董事会

  2019年5月8日

  广东红墙新材料使产生兴趣有限公司

  向前传唤2018年度隐名大会流通的(使分心后)

  一、传唤降神会的基本情况

  1、隐名会降神会:2018年度隐名大会

  2、隐名大会聚集人:董事会

  3、降神会的正当、合规性:经公司第三届董事会第三十次降神会认为如何经过《向前提请传唤公司2018年度隐名大会的建议》,确定传唤2018年度隐名大会,隐名大会的传唤适合关于法度的规则、行政规章、必须穿戴的、正态化证实和《公司条例》等的规则。

  4、降神会日期、时期:

  (1)现场降神会日期:2019年5月28日星期二,15:00

  (2)在线开票时期:2019年5月27日-2019年5月28日,朝内的,经过深圳保护市所体系举行制度开票的详细时期为:2019年5月28日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳保护市所互联网网络开票体系举行制度开票的详细时期为2019年5月27日午后15:00至2019年5月28日午后15:00的任性时期。

  5、降神会的聚集方法:暂时隐名大会采用现场由舆论决定相结合的方法。

  6、降神会股权对齐日:2019年5月17日

  7、列席意志:

  (1)表示方式2019年5月17日午后结尾辞,奇纳河结算深证公司一切权益股隐名,并可以以白纸黑字付托代理人列席降神会和加入由舆论决定(授权证明咨询体式见附件二),该隐名代理人不用是公司隐名。

  (二)公司董事、监事、高级管理任职于;

  (三)公司利用的大律师;

  (四)那个比照本法规则该当列席隐名大会的任职于。。

  8、降神会位:渤海石湾科学与技术工业区公司降神会室。

  二、降神会认为如何的事项

  1、认为如何2018年复一年度演说和摘要;

  2、认为如何《2018年董事会任务演说》;

  3、认为如何《2018年中西部及东部各州的县议会任务演说》;

  4、认为如何2018年金融账演说;

  5、对2018岁入分派规划的深思熟虑;

  6、认为如何《向前续聘2019年度审计机构的建议》;

  7、认为如何《向前外国的融资储备物质认为如何的建议》;

  8、认为如何向前公司第三届董事会的建议;

  9、认为如何《向前完毕外资的建议》;

  10、认为如何向前完毕使成比例帮助工程的建议;

  11、听公司孤独董事李玉林教师说、廖朝礼教师、石海霞未婚妻2018年度孤独董事年度演说。

  公司将由中小金融家对上述的建议举行由舆论决定。越过提案均为普通果断,需经列席隐名大会的隐名(包含隐名代理人)所考虑些人无效由舆论决定权使产生兴趣总额的二分经过越过(含)开端任职方可获经过。

  上述的1-8建议详细内容请翻阅公司于2019年4月30日在巨潮新闻网()上上演的相关性公报;举措9、10详细内容请翻阅公司于2019年4月24日在巨潮新闻网()上上演的相关性公报。

  三、提案编码

  表一:隐名大会提案编码示例表:

  ■

  四、降神会和那个事项的对齐

  1、降神会对齐

  (一)列席降神会的自然人隐名持同卵双胞同一性、股权证对齐工艺手续;自然人隐名的付托代理人,葡萄汁考虑代理人的同一性证、授权证明、客户持股证实、听取对齐工艺手续的客户同一性证;与会任职于应将上述的证实原版拷贝使恢复SHAR;

  (2)团体隐名的法定代理人列席降神会的,股权证明、以塞住特征的营业执照硬拷贝、法定代理人证实及对齐证;法定代理人付托代理人列席降神会的,代理人该当持自己同一性证。、以塞住特征的营业执照硬拷贝、法定代理人代替物、法定代理人同一性证实、团体隐名股权证对齐工艺手续;与会任职于应将上述的证实原版拷贝使恢复SHAR。

  (3)异地隐名可以凭越过证件采用写字母于或副本方法对齐(写字母于以收到时期为准,但不迟于2019年5月21日16:00),无话筒登记。用无线电波发送地:惠州市博罗县石湾镇科学与技术工业区红墙使产生兴趣保护部,邮递区号:516127,请在信中选定隐名大会字样。;副本:0752-6113907。

  2、对齐时期:2019年5月21日8:30-11:30,13:00-16:00。

  3、对齐位:惠州市博罗县石湾镇科学与技术工业区公司保护部。

  4、联系方法:

  降神会节目主持人:何家雄联系话筒:0752-6113907

  副本号码:0752-6113901 信箱:public@redwall.com.cn

  5、降神会费:现场降神会估计将继续多时。,张贴和加入者任命、交通及那个相关性费自理。

  6、请加入现场降神会的身体部位临,带着同一性证、授权证明等。,为了听取登机工艺手续。

  五、参加网上开票的详细操作手续

  隐名大会,隐名可以经过深圳保护市所市体系举行开票,,网上开票的详细操作手续见附件一。。

  六、后补的文档

  第三届董事会第三十次降神会果断。

  专门地流通的。

  广东红墙新材料使产生兴趣有限公司

  董事会

  2019年5月8日

  附件一:

  参加网上开票的详细操作手续

  一、互联网网络开票顺序

  1。权益股由舆论决定编码及简化:开票编码是362809,开票简化红墙开票。

  2。 非积聚开票提案,填写终极看待表:开端任职、支持、弃权。

  3。 隐名对总建议举行开票,除积聚开票提案外的有提案应被留意。

  当隐名反复对普通和详细提案的开票时,以最初无效开票为准。。免得隐名先就详细提案开票,再对总建议开票由舆论决定,对已由舆论决定的详细提案的由舆论决定看待以,那个无由舆论决定权的提案以通用电气的由舆论决定看待为准;免得你先对普通建议开票,对详细提案举行由舆论决定,则以总建议的由舆论决定看待为准。

  二、经过深市市体系开票的顺序

  1。开票时期:2019年5月28日的市时期,即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2。隐名可以登录保护公司市客户端经过市体系开票。

  三、经过深市互联网网络开票体系开票的顺序

  1。互联网网络开票体系开端开票的时期为2019年5月27日午后

  3:00,完毕时期为2019年5月28日午后3:00。

  2。隐名经过互联网网络开票体系举行制度开票,需比照《深圳保护市所金融家制度效劳同一性认同事情标点(2016年主编)》的规则听取同一性认同,提取《深圳保护市所数字证明》或《深圳保护市所》。可在互联网网络开票体系中使用指定的认同审核。

  3。隐名赢得效劳密电码或数字证明,可经过深圳保护市所制度开票体系W登录开票。

  附件二:

  授权证明

  兹付托教师/未婚妻代表本单位(自己)列席广东红墙新材料使产生兴趣有限公司2019年5月28日传唤的2018年度隐名大会,咱们将代表自己/本公司对后面的提案举行由舆论决定:,我/咱们公司无在这次降神会上就由舆论决定成绩作出指示性的。,代销人可以代表代销人行使由舆论决定权。,行使由舆论决定权的恶果由自己承当。

  隐名大会提案由舆论决定看待示例表

  ■

  注:“开端任职”、“支持”、弃权栏中填写的头部。

  付托人署名(团体隐名盖印):

  付托人同一性证号码(营业执照登记号):

  付托人使产生兴趣数:

  客户保护账号:

  代销人(署名):

  代销人同一性证号码:

  托管日期为2019年,托管条款至2019年5月28日。。

(责任编辑):DF386)

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