福建海源自动化机械使加入股份有限公司

                   2013 年度孤独董事述职交谈

入席合营公司:

    作为福建海源自动化机械使加入股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,

我服从公司条例。、产生着的开发股权保安的上市的公司孤独董事的指点暗示、上市大众

分部明智地运用指示、深圳股权保安的全家人股权保安的上市的公司董事指示

法度、法规和公司条例、孤独董事惯例的正规军与请求,在2013的任务中,可信赖的地

实行孤独董事的功能,世故的、法度的用心运用、法度法规作出孤独董事的利害相干,

即时听说公司分娩经纪情境,关怀公司的开展,正片分担集合,

朝外思索董事会的考虑,颁发公司关心事项的孤独暗示,无效公约董事会的决定

策略性的科学性与运转的正态化,无效辩护公分部及一切的合营公司的使受益。现将2013

我交谈列举如下岁列举如下:

    一、列席集合

    2013 年度,勤勤恳恳,我正片分担了公司聚集的二板集合。

合营公司大会集合,关心集合资料的同意,正片分担票据的议论,求婚一致暗示。

使消根提议,它对董事会的完完全全地科学方针决策起到了正片的功能。。2013年度董事会、股

聚集东边集合、召开顺序契合法定顺序,大调的事情方针决策及剩余教派要紧事项

一切相关性审批顺序都已使生效。。

列席董事会集合列举如下:

应列席次数   亲自列席次数   付托列席次数   缺勤次数   能的选择延续两遍未亲自列席集合

    7             7              0            0                   否

2现场,5 次以通信办法列席。

    本身对 2013 年度聚集的瞬间届董事会各次集合因而为的投标均投了是。

(二)列席合营公司大会列举如下:

    2013 年度公司共聚集三垒安打合营公司大会,2012年度合营公司大会、岁2013年

一次临时合营公司大会、岁2013年二次临时合营公司大会。我作为一名孤独董事列席。

述合营公司集合。

二、颁发孤独暗示

    2013 年度,演讲的公司的孤独董事。,在公司作出决定垄断,演讲的依关心正规军做事的。

颁发随球孤独暗示:

2013, 4, 13天,在公司瞬间届董事会第十八次集合上,列席集合上的

关心法案收回的孤独暗示列举如下:

    1、产生着的《公司明智地运用把联套在车上 2013 年度薪酬入口编程序》的孤独暗示

    经打勾,该暗中策划由董事会薪酬协商会议议论。,董事会以为经过

后抬出去,其方针决策顺序无效和无效;该编程序结合的了分娩和经纪的现实情境。,评价颜料溶解液

国事诏书可实行的,评价成功实现的事冲向调换人的正片性,好转的地表现权利、

责、赢利同次性,公司的俗歌可持续开展。

    因而,笔者赞同《公司明智地运用把联套在车上 2013 年度薪酬入口编程序》。

    2、产生着的公司待在家里的把持本身评价的孤独评论

    经打勾,公司开发了相干上地优秀的的待在家里的把持惯例。;公司

待在家里的把持机制根本走完、有理、无效;公司的各式各样的分娩经纪体育、公司管理体育

严格的依待在家里的把持惯例停止运转,无效把持各式各样的表里风险,可用于分娩和运转

即时改正和改正成绩;公司待在家里的把持本身评价交谈、建立传闻

公司待在家里的把持惯例的包括与运转。

    3、产生着的 2013 年度至 2014 年上半载公司为界分分店及采取买方归功于结算方

对客户想要孤独暗示的典型想要牢固的保证

    依柴纳证监会《产生着的阐明书股权保安的上市的公司与相干方资产往还及股权保安的上市的公司外面保证明

若干成绩的留心(SFC〔2003〕56)、公司条例和公司外面保证明明智地运用惯例。

关心正规军的请求,作为公司的孤独董事,笔者朝外审察了公司想要的相关性通信。,

本孤独断定的视角,如今笔者将在当年上半载从2013到2014。

经过荣誉结算为客户想要保证明的事项,颁发以下孤独暗示:

公司为界分分店想要的保证明为、阐明书性提出与公司

相关性零碎使生效相当的的方针决策手续。,这些表面保证明的决意是确保动产的分娩。

陈腐可笑的本钱必需品,冲向日常运营的开展,对公司的合营公司心不参加焉什么损伤,尤其在公司里。

小合营公司的法定合法权利,该事项的抬出去无性能的对公司产生不顺撞击。笔者赞同2013

公司为其界分分店想要保证明,保证明概括不超越10,000

万元。

    公司因买方归功于事情而构图的外面保证明事项早已依相关性法度法规、阐明书性

提出和公司相关性零碎使生效相当的的方针决策手续。,很的外面保证明契合公司的定期地运作。

的需求,契合一切的合营公司的使受益。笔者赞同 2013 年度至 2014 年上半载公司为采取

客户信誉结算办法的客户公约,公约概括不超越7元人民币。,000万元。

    4、产生着的公司 2012 年度赢利分派预案的孤独暗示

    经复核,笔者以为,董事会求婚的2012年赢利分派暗中策划、合规,

且契合公司条例及公司将来时的三年(2012-2014 年)合营公司分赃报答工程的相关性正规军。

笔者不支持赢利分派暗中策划。,赞同向公司合营公司大会针对。

    5、会计人员公司续展孤独暗示

    经打勾,利辛会计人员公司(特别普通合营公司)是一家会计人员公司

重要官职,与公司开发了良好的研究员职位。,从2006年开端,笔者服务性的了7年。。

研究生更熟识公司的事情。,在先前的审计任务中,负责实行审计机关的功能

责与工作,辩护公司和合营公司的法定合法权利,使恢复冲向辩护审计任务

的延续性。

    因而,笔者赞同该公司将持续搬家利辛会计人员公司(S)

持续山肩公司财务审计机构,失业期为岁。

    6、产生着的变换募集资产运用权的孤独暗示

    这次变换将更多的不隐瞒的“海源合成物分娩基地基建计划”中募集资产及超

资产运用长度,增强资产运用效益,改正未成熟募集资产的运用

与相关性公报情节意见相左,更多的阐明书筹措资产的运用。海源

为筹措资产筹措资产的方针决策手续、深圳证明

股权保安的全家人股权保安的上市正规军、深圳证明券全家人中小市板股权保安的上市的公司募集资产明智地运用细

《正规军》的关心正规军。笔者对公司海源合成物分娩基地基建计划”募集

不支持运用资产。

    7、论界分合营公司及剩余教派相关性公司事业公司F、公司外面保证明的特别阐明

孤独暗示

(1)关心附设公司私下的将存入银行市的孤独暗示

2012,大合营公司及其相干市和公司(含)

本钱替换额,心不参加焉界分合营公司及其附设公司、公司持股脱落在水下50%

公司资产非经纪性事业情境。

2012,公司及其分店(包孕分店附设公司)

产生额。

2012,剩余教派相干方私下的营运本钱交投量。

(2)对公司累计和表面公约金的孤独暗示

2012年12月31日底,公司同意公约金本利之和及其把持

10,000万元,现实外面保证明盈利为7,818,元,公司新近一段时间的报账

审计净资产;早应完成的公约概括为115。,元,占新近一期经审计净资产

。公司的保证明本利之和和现实保证明概括。

    2012年度,公司不存在为界分合营公司及公司持股50%以下的剩余教派相干方、什么非

法度钱或人称代名词想要保证明的情境。。

公司开发了优秀的的外面保证明风险把持系统,能详尽的泄露表面保证明的风

险,它可以服从股权保安的上市的法度法规。、公司条例的关心正规军,实行利害相干

审批顺序和通信显露出工作O。

    公司因装备抵押权荣誉而构图的外面保证明事项早已依相关性法度法规、阐明书性

提出和公司相关性零碎使生效相当的的方针决策手续。,很的外面保证明契合公司的定期地运作。

的需求,契合一切的合营公司的使受益。

二、2013, 5, 24,在公司瞬间届董事会瞬间十次集合上,列席集合上的

关心法案收回的孤独暗示列举如下:

    1、产生着的临时使牲口众多变移性的投标的孤独暗示

公司使用弃置不顾资产临时使牲口众多动乱家口。,增强资产运用功效

率,折扣公司财务本钱,契合辩护C公司开展使受益的需求。公司

这次运用教派弃置不顾募集变移性临时使牲口众多契合深圳证明券全家人中小市板

G公司对股权保安的上市的公司募集资产运用的关心正规军;不与保藏

计划抬出去暗中策划意见相左,不撞击筹措资产的定期地行动,相变心不参加焉换衣服

募集资产和伤害使加入合法权利的情境。公司过来十二年未停止保安的使充满

险使充满,流动资产临时使牲口众多,将仅限于与主营事情相关性的分娩经纪使

用,不经过当前的或用过的商定用于新股票比、申购,或用于股权保安的及其衍生器、可

市,如替换公司债券买证。因而,笔者赞同公司不运用超越6元人民币。,500万元未运用的馆藏

变移性临时使牲口众多,运用最后期限将由瞬间十届集合审讯判议经过。

上述的弃置不顾募集变移性临时使牲口众多之日起不超越12个月(自2013年5月24日起至

2014年5月23日底),到期将退还给基金筹集记述。。

三,2013, 5, 30,产生着的瞬间届董事会瞬间十一次集合的商讨

使充满使相称分担公司福建海源三维蜡纸油印机高科技股份有限公司(以下缩写词“海源三维蜡纸油印机

公司收回以下同意:

依公司的战术开展需求,公司拟与福州长辉自动化零碎股份有限公司吃或喝。

海源三维印刷公司建立于招商引资。公司与福州常慧的相干市

事项,相关性通信已针对给孤独董事。,孤独董事的末端的审察。经审察,

孤独董事验明为相关性的市是为了停止市。,这项市心不参加焉什么损伤。

公司使受益与非相干合营公司的使受益资历,对公司孤独性心不参加焉撞击。因而,孤独董事同

这件事情针对二板瞬间十一次集合。。

四,2013, 6, 11,公司在向分店租契分娩摆脱。

营场子所触及相关性市的事前认可暗示列举如下:

依公司的战术开展需求,海原3D蜡纸油印机公司企图在闽侯县工作傅公司

Xi Zhen铁岭北路铁岭北路教派安,面积为1,000 ㎡,Haiyuan三维印刷公司的分娩、工厂。

该公司企图与Haiyuan 3D蜡纸油印机公司签和约。,和约商定

月租8,000 元,按月的付被雇佣的人。和约租契最后期限为半载。,从2013到6

到当年的2013,12, 13。公司与海源三维印刷公司的相干市事项,事前已向独

董事针对相关性通信,孤独董事的末端的审察。经审察,孤独董事验明为上述的情境

相关性市是毫无疑问的Haiyuan三维印刷公司的、工厂室的需求,相干交叉口

易不存在伤害公司使受益与非相干合营公司的使受益资历,对公司孤独性心不参加焉撞击。因而,

孤独董事赞同向Gen针对相关性市。。

五,2013, 6, 14,在公司瞬间十一届董事会的瞬间次集合上,列席集合

以为的《产生着的使充满使相称分担分店福建海源三维蜡纸油印机高科技股份有限公司而且触及关

神人协力合作作品说市法案收回的孤独暗示列举如下:

    经复核,公司与福州长辉、高群、林晓耕、克利生物、张一涵与剩余教派合资市

海源三维印刷公司,它是本公司事情开展的需求。;一切每侧都按本身的持股脱落停止持股。

用黄金办法和技术神人协力合作作品说锻造公司,服从大众、义、义市基谐波。

笔者反省高组、林晓耕、克利生物、张一涵的音阶提出与福州长辉的权力位置。

机关通信,并依深圳股权保安的全家人《股权保安的上市正规军》~ 款之正规军,以为

高群、林晓耕、克利生物、张一涵不包括公司的附设公司。,常慧,福州和公司

方。因而,公司大概这次与福州长辉、高群、林晓耕、克利生物、张一涵的同盟者使充满

海源三维印刷公司的事项包括相干市。

上述的自然人的演出,依《股权保安的上市正规军》关心相干人的正规军,本身及其把持

公司流行音乐十大畅销唱片合营公司和Haiyuan机械及Haiyuan、事情、资产、债权债务、人

盟员和剩余教派相干没关心系。。我不从事公司股权保安的,与

公司界分合营公司、现实把持人与合营公司老头迪私下心不参加焉相关性性。。

    笔者以为上述的使充满所触及的相干市事项提议议的决定契合关心法度。、法度法度法规请求

求,相干监事预防开票工作。,表现公正、义、赤身露体的基谐波;相干市

依抵消的等效的、义时价的基谐波物价,冲向公司相关性事情的开展,不参加义卖上

公司孤独性的撞击,未查明侵害中小合营公司使受益的行动。,契合上市大众

分部及一切的合营公司的使受益。公司分担使充满的使相称在林,但

能也动产、技术、义卖、明智地运用全体员工和结症全体员工提供的无掌握、不决定的事物。

风险。

六,2013, 6, 21,就公司使充满使相称分担分店海源三维印刷公司所涉

及相关性市,颁发以下可试验的暗示:

    经打勾,孤独董事验明为相关性的市是为了停止市。,相干交叉口

易不存在伤害公司使受益与非相干合营公司的使受益资历,对公司孤独性心不参加焉撞击。因而,

孤独董事赞同公司大概这次与福州长辉、高群、林晓耕、克利生物和张益晗等五方神人协力合作作品说

使充满使相称海源三维印刷公司的相干市事项。

七,2013, 7, 22,在公司瞬间十二届董事会的瞬间次集合上,列席集合上

的关心法案收回的孤独暗示列举如下:

    1、产生着的公司教派弃置不顾资产运用情境的投标

孤独暗示

    公司依柴纳保安的监视明智地运用协商会议上市大众司接管指示第2号——股权保安的上市的公司募

集资产明智地运用和运用的接管请求》和深圳股权保安的全家人《中小市板通信显露出事情备

遗忘瞬间十九个号:资产运用正规军,笔者企图使用教派临时弃置不顾资产筹集现钞。

明智地运用,使充满堆理财动产,冲向增强弃置不顾募集资产的现钞明智地运用进项。,没

与扶贫工程的抬出去编程序相冲,不撞击筹措资产的定期地行动,也

相变心不参加焉换衣服募集资产使转动、伤害公司使受益和合营公司使受益,事项方针决策

审察顺序效力、合规。笔者赞同公司运用的市本利之和无性能的。,000万元

弃置不顾资产筹集资产明智地运用,适时买堆理财动产,用于免洗的买。

动产的发展相称不超越人民币的5,000万元。市的累计最后期限源自公司。

自20一号临时合营公司大会的日期起12个月。运用最后期限和累计市

在线的长度内,资产可用于滚转。

    2、公司及其全资分店运用其教派事情的投标

孤独暗示

公司经纪定期地,财务资历不变的,确保公司定期地运营和本钱牢固的

依据,使用教派弃置不顾资产停止现钞明智地运用,使充满堆理财动产,利于

在Con的房屋下增强公司自有资产的功效,增大公司自有本钱进项,不

会对公司的经纪产生负面撞击,契合公司使受益,对公司及一切的合营公司无伤害,特

不要相称中小合营公司的使受益。笔者赞同公司运用的市本利之和无性能的。,000

一万元自有资产用于现钞明智地运用,使充满堆理财动产,用于单一买

将存入银行动产的概括不超越人民币的3,000万元。市的累计最后期限源自公司。

自20一号临时合营公司大会的日期起12个月。运用最后期限和累计市

在线的长度内,资产可用于滚转。

    3、产生着的福建海源新钱科技股份有限公司的全资分店

安特新建材股份有限公司投标孤独暗示

    经审察,笔者赞同:客商独资分店分担的审批顺序

法度、公司条例的正规军和请求,公司分担使充满的使相称

需求,冲向扩展全资分店的运作,心不参加焉伤害公司使受益和合营公司使受益的行动。。

赞同全资分店福建海源新钱科技股份有限公司(以下缩写词“海源新钱”)使充满

福建宜安建立钱股份有限公司建立。。

八,2013, 7, 22,本公司是海原新钱股份有限公司的全资分店。

公司增加工厂场子所触及相关性市的事前认可暗示列举如下:

依公司的战术开展需求,易安公司拟在闽侯荆溪镇租契公司

林北路2号工厂楼3号、4层,面积为 500 ㎡的网站用于易安特公司工厂运用。公司

提议订约市寓所租契和约(放置),和约被雇佣的人每月

4,000 元,被雇佣的人按四分之一报酬。在议定书中拟定的最后期限自走完之日起2年。。

公司与易安公司的相干市,相关性通信已针对给孤独董事。,孤独董

事前审察。

    经审察,孤独董事验明为上述的情境相干市是为了毫无疑问的易安特公司工厂室的需求,

这项市心不参加焉什么损伤。公司和合营公司使受益的情境,对公司孤独性心不参加焉撞击。

鉴于相干交叉口易的概括未范围公司条例及相关性法度法规正规军的需针对董事会或

合营公司大会以为前提,因而,孤独董事赞同针对相关性市。

李亮光老师,执行管理人,同意。

九,2013, 8, 22,在公司瞬间十三个届董事会的瞬间次集合上,对公司控

合营公司和剩余教派相干方事业了公司的资产、公司外面保证明的特别阐明孤独暗示如

下:

    1、关心附设机构本钱市的孤独暗示

    依柴纳保安的监视明智地运用协商会议《产生着的阐明书股权保安的上市的公司与相干方资产往还及上市

公司外面保证明若干成绩的留心》(证监发[2003]56号)而且公司条例等关心正规军,

作为公司的孤独董事,笔者朝外审察了公司想要的相关性通信。,本孤独断定的视角,

现就2013年半载度公司相干方资产往还情境,颁发以下孤独暗示:

    2013年1-6月,公司及关心每侧可服从,

一切本钱市都是定期地的营运本钱市。,心不参加焉公司界分合营公司和剩余教派相关性的方占

以公司资产为例。

    2、产生着的公司累计保证明和外面保证明的孤独暗示

2013年6月30日底,公司同意公约金本利之和及其把持

170,000,000元,现实外面保证明盈利为3,862,元,对公司交谈的解说

末端的净资产;早应完成的公约概括为676。,元,对公司交谈的解说末端的净资产

。公司的保证明本利之和和现实保证明概括。2013年1-6月,

该公司不存在作为界分合营公司和剩余教派相关性PA。、什么非法度钱或人称代名词想要保证明的情境。。

公司开发了优秀的的外面保证明风险把持系统,能详尽的泄露表面保证明的风

险,它可以服从股权保安的上市的法度法规。、公司条例的关心正规军,实行利害相干

审批顺序和通信显露出工作O。

    公司因装备抵押权荣誉而构图的外面保证明事项早已依相关性法度法规、阐明书性

提出和公司相关性零碎使生效相当的的方针决策手续。,很的外面保证明契合公司的定期地运作。

的需求,契合一切的合营公司的使受益。

十)2013年9月12日,本公司是海原新钱股份有限公司的全资分店。

司增加工厂场子所触及相关性市,颁发以下孤独暗示:

    1、相干交叉口易中租契房屋的物价策略性是以房屋外景的义卖租契价钱为基

础,经过单方协商,订约市寓所租契在议定书中拟定(营业网站),接着本身

愿、相当、考虑义卖基谐波,价钱公允、建立。经复核,笔者以为相干交叉口易

物价有理、公允,心不参加焉伤害公司合法权利的情境。。

    2、鉴于相干交叉口易的概括未范围公司条例及相关性法度法规正规军的需针对董

事会或合营公司大会以为前提,故相干交叉口易摒弃针对董事会或合营公司大会审

议,经董事长李亮光生殖细胞的细胞质同意后可抬出去。,但需求依正规军停止显露出。。

笔者以为相干交叉口易已获公司董事长兼执行管理人李良光老师同意,相干交叉口易

审察顺序效力、合规。

(十一)2013年、10个月、19个月。,产生着的董事会瞬间十四点钟次集合的商讨

独资停息相关性市的预同意暗示:

依公司的日常分娩和运营需求,公司拟全资分店海源新钱及

安泰公司签字模板财产分配在议定书中拟定。Haiyuan新钱与易安特公司的相干市,事前已

向独董事针对相关性通信,孤独董事的末端的审察。经审察,孤独董事验明为

相关性市针对更多的助长H的开展。,这家公司一向在售做小生意公司。

目的、一个人有理的散布圈子用计算机计算等,市的价钱以本钱加有理赢利办法来确

定,公司的法定合法权利不受伤害。,不单靠公司

站立撞击。因而,孤独董事赞同将该事项针对二板公司。

集合审讯判议了。。

(十二)2013年、10个月、19个月。,产生着的董事会瞬间十四点钟次集合的商讨

产生着的估计公司与分担公司海源三维印刷公司日常相干市颁发事前认可暗示如

下:

依公司的日常分娩和运营需求,公司拟向海源三维印刷公司购置物概括不超越200

一万元动产线、冲孔装备。公司与海源三维印刷公司的相干市事项,事前

已向独董事针对相关性通信,孤独董事的末端的审察。经审察,孤独董事验明

上述的相关性市是为了毫无疑问的分娩和公开的需求。,该公司已于2013发行四分之一的四分之一。

对日常市停止了有理的用计算机计算。,市的价钱松劲义卖的义价钱。,不存

在伤害公司使受益与非相干合营公司的使受益资历,对公司孤独性心不参加焉撞击。因而,孤独

董事赞同将这件事情项针对公司瞬间届董事会瞬间十四点钟次集合审讯判议了。。

十三个)2013年10月26日,在公司瞬间十四点钟届董事会的瞬间次集合上,列席集合

上的关心法案收回的孤独暗示列举如下:

    1、产生着的董事会挑选的孤独暗示

1)经董事会收条,董事会第三届董事会报考者:

非孤独董事报考者:李良光、李祥玲、李健峰、王琳;

孤独董事报考者:郑新志、文东华、陈冲。

    (2)董事会换届的董事报考者挑选顺序契合相关性法度法规及《公司条例》

的关心正规军,这次挑选人是在详尽的听说被挑选人的呕出背景资料、专业经历与事业完成

在合成繁殖等情境的依据,并有被挑选人本身的写赞同。

(3)我早已同意了7位报考者的简历和通信。,笔者信任这7位董事是报考者。

股权保安的上市的公司董事供职资历,岗位供职资历的请求,心不参加焉公共

司法》、规程中正规军的前提是取缔的。

保安的义卖处分情境。

    (4)瞬间届董事会瞬间十四点钟次集合审讯判议《产生着的董事会换届提议挑选人选的议

窥测顺序契合公司条例和规章惯例。。

    (5)赞同将公司第三届董事会董事报考者针对公司 岁2013年二次临时合营公司

大会提议。

    2、用FU预测公司的日常相干市

孤独暗示

    公司与相干方的日常相干市是市分娩经纪手续中产生的定期地买卖行动,

决意是公约t的定期地分娩经纪体育。,发扬公司与相干方的神人协力合作作品说功能,促

进入公司开展。公司与相干方市时,市每侧遵照大众、义义的价钱、有理

的基谐波,决定市情节的胜任的协商(包孕:。笔者以为,上述的相干市挑剔是

这将撞击公司的可连续性和孤独性。,也对公司的合营公司心不参加焉什么损伤,尤其在公司里。小股

东边的法定合法权利资历,相干市的抬出去无性能的对T产生不顺撞击。;上述的相干市表

分辨率的决定契合关心法度。、法度法度法规请求求,相干董事、监事预防开票工作。,表现

了义、义、赤身露体的基谐波。因而赞同公司的相关性市。

    3、产生着的全权代表人相关性市票据的孤独暗示

    公司之全资分店海源新钱与相干方的相干市是为了更多的助长海源新

物质事情开展,分类学明智地运用实用的,无效拓展建立模板义卖,同时提高海源所有的新钱

合营销资源,交朋友专业卖把联套在车上,拓宽动产卖场地,助长Haiyuan新钱的俗歌开展

开展。Haiyuan及相关性方新钱通信量,市每侧遵照大众、义义的价钱、有理

的基谐波,决定市情节的胜任的协商(包孕:。笔者以为,上述的相干市挑剔是

这将撞击公司的可连续性和孤独性。,也对公司的合营公司心不参加焉什么损伤,尤其在公司里。小股

东边的法定合法权利资历,相干市的抬出去无性能的对T产生不顺撞击。;上述的相干市表

分辨率的决定契合关心法度。、法度法度法规请求求,相干董事实行预防工作,表现公正、

义、赤身露体的基谐波。因而赞同公司的相关性市。

    4、使牲口众多会计人员策略性的孤独暗示

公司使牲口众多会计人员策略性情节。,服从关心法度、法规的正规军,能更

增大建立性、对公司财务资历的义传闻,依公司和一切的合营公司的使受益。因而,笔者

赞同这一使牲口众多会计人员策略性。

    三、公司真刀真枪调查

    2013 年度,我曾屡次拜访该公司。,使用各式各样的时机,听说公司

分娩经纪情境、待在家里的把持的改良与抬出去,董事会分辨率的使生效情境,重力关

公司通信显露出与公司日常事情的合规、效力,运用本身

有产者公司条例律知识的专门知识。公司剩余教派董事、行政全体员工及相关性全体员工管保

持密切吃或喝,课时关怀平均的、互联网网络公司相关性报道,即时听说公司的大调的事件

计划进食,掌握公司静态与分娩经纪。

四、为贸易保护一切的合营公司的法定合法权利而做的任务

    2013 年度,本身无效地实行孤独董事的功能,正片分担二板董事会

集合,董事会应思索的每一投标,率先,提案的钱和引见

负责审察,在此依据,孤独、建立、世故的行使提议权。依公司条例、

通信显露出明智地运用条例及剩余教派正规军,我监视和反省公司的通信显露出。

查,确保公司通信显露出的确实性、正确、填写、即时义,公司及中小股的辩护

东边的利害相干。好转的地实行功能,详尽的发扬孤独董事的功能,我学到了很多。

法度、规章惯例,深化公司管理构图的调节器与贸易保护

对相关性法度法规的包含和包含,笔者提高了贸易保护公司使受益的性能。。而且,

我还分担了2012年度年度交谈网上简报和英文。,正片分担与使充满

一起活动交流的各式各样的体育。

    五、董事会的任务

董事会审计协商会议、薪酬及权衡协商会议盟员及挑选协商会议,在 2013

随球功能次要在当年使生效:

    1、分担董事会审计协商会议的任务

    2013 年度,审计协商会议聚集了八次集合。,我人称代名词山肩董事会的孤独董事。

席了集合,详细列举如下:

    2013 年 1 月 23 日以通信办法列席了瞬间届董事会审计协商会议第十七次集合,

集合审讯判议经过。<2012 年年度财务报表(未经审计)>的投标》。

    2013 年 2 月 27 日现场列席了瞬间届董事会审计协商会议第十八次集合,集合审讯判

议论经过产生着的<2012 年年度财务报表(初步审计)>的投标》。

    2013 年 3 月 15 日以通信办法列席了瞬间届董事会审计协商会议十九分之一的个次集合,

集合审讯判议经过。<2012 年度财务决算交谈>的投标》、《产生着的<2012 年度募集

产生着的存款和运用资产专项交谈的投标、《产生着的<2012 年度待在家里的把持本身评价报

告>的投标》、《产生着的<2012 年年度财务交谈>的投标》、大概2013年到2014年

上半载公司为界分分店及采取客户信誉结算办法的客户公约的投标》、《关

于<2012 年度相干方资产往还情境的专项交谈>的投标》、2012年度赢利率

清单案、《产生着的续聘立信会计人员公司(特别普通合营公司)为公司 2013 年度审计

机构体育、产生着的改变<募集资产使明智地运用清单。

    2013 年 4 月 15 日以通信办法列席了瞬间届董事会审计协商会议瞬间十次集合,

集合审讯判议经过。<岁2013年一四分之一四分之一交谈正文及全文>的投标》。

    2013 年 5 月 17 日以通信办法列席了瞬间届董事会审计协商会议瞬间十一次会

议,集合审讯判议经过。运用教派弃置不顾募集变移性临时使牲口众多的投标》、《关

于<待在家里的问责惯例>的投标》。

    2013 年 8 月 13 日以通信办法列席了瞬间届董事会审计协商会议瞬间十二次会

议,集合审讯判议经过。<2013 年半载度交谈全文及摘要>的投标》、《产生着的<2013

清单半载半财务交谈、《产生着的<2013 年半载度募集资产存放与现实运用情境

一份特别交谈的提议。

    2013 年 10 月 19 日现场列席了瞬间届董事会审计协商会议瞬间十三个垒安打集合,会

议以为论经过产生着的<岁2013年三四分之一四分之一交谈正文及全文>的投标》、产生着的预测

本公司与福建三维印刷高科技股份有限公司合作作品。、论公司的所有的本钱

公司的相干市、产生着的使牲口众多会计人员策略性的法案、产生着的改变<募集资产使>

明智地运用清单。

    2013 年 11 月 7 日以通信办法列席了瞬间届董事会审计协商会议瞬间十四点钟次会

议,集合审讯判议经过。改变<内幕通信知情人登记明智地运用惯例>的投标》、《产生着的

改变<董事、监事和资历较深的明智地运用全体员工从事和买卖本公司股权保安的的明智地运用惯例>的投标》。

    2、分担薪酬和入口协商会议的任务。

    2013 年 3 月 20 日现场列席了瞬间届董事会薪酬与入口协商会议第三垒安打集合,会

议以为经过《产生着的公司明智地运用把联套在车上 2013 年度薪酬入口方清单案。

    3、分担董事会挑选协商会议任务情境

    2013 年度,挑选协商会议共进行三垒安打集合。,我人称代名词山肩董事会的孤独董事。

席了集合,详细列举如下:

    2013 年 3 月 20 日现场列席了瞬间届董事会挑选协商会议六度音程次集合,集合审讯判议

经过A部待在家里的审计署署长的搬家。

    2013 年 10 月 19 日现场列席了瞬间届董事会挑选协商会议第七次集合,集合审讯判

议论经过产生着的董事会换届提议挑选人选的投标》。

    2013 年 11 月 7 日以通信办法列席了瞬间届董事会挑选协商会议八分音符次集合,会

议以为论经过产生着的提议公司第三届董事会董事长的投标》、产生着的提议公司第三

董事会副主席清单、第三届董事会秘书长搬家、《关

公司第三届董事会盟员的投标、指派公司资历较深的管理人

议事法规专家的投标、产生着的委派公司保安的代表的投标。

    六、剩余教派事项

    2013 年度,我心不参加焉求婚董事会的提议。、心不参加焉工作或解聘会计人员公司的提议

的情境、心不参加焉孤独工作表面审计机构和充当顾问公司。

                                                          孤独董事:王振光

                                                           2014 年 4 月 24 日

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