2018-06-28 16:58:00

留心MS Concept Limited(「本公司」)谨订於二零一八年菊月惊爆十三天(周四)午前十一代正借入香港德輔道中77号盈置大厦3楼举行股东周年的大会(「股东周年的大会」)或其续会,处置跟随事项:

作为普通事务

1.思索及省览本公司及其隶属公司直到二零一八年前进三十一日止年度的经复核合成决算表随着本公司的董事会说话及孤独旁听生说话;

2。(a)再次中选匡中国1971教练机为公司的手段董事。;及

(b)重行选择林安慧教练机为公司手段董事。;

3.相信本董事会厘定本公司董事直到二零一九年前进三十一日止年度的使服役;

4.续聘国卫会计公司共用有限公司为本公司孤独旁听生及相信本董事会厘定其使服役;

5。酌情思索并采用以下导致(无论):

「行动:

(a)在本导致案续篇(c)段的规限下及搁浅香港混合调换共用有限公司GEM保安的上市药典,普通及无状态的核准本公司董事(「董事」)於公司或企业学时(解释见续篇)内行使本公司全体使产生兴趣,按散布、发行及处置本公司树干正中鹄的额定共用(「共用」)或可皈依者或交易所共用的保安的或购股权或认股权证或可署名无论哪些共用的相似的使产生兴趣;或礼物或招股书可行使共用的提议。、草案与产权证券选择能力;

(b)本行动第(a)款要紧的核准为GIV;,并相信董事於公司或企业学时内作出或授出可能性须於公司或企业学时完毕後行使公司或企业使产生兴趣的售股提议、草案与产权证券选择能力;

(c)搁浅上述的分段符号(a)的核准,董事会盟员、发行或制作的共用总额(无论鉴于OPTI),不得超越於本导致案经过当天已发行共用总额的20%,搁浅(i)产权证券(见续篇);或(ii)行使搁浅公司共用OPTI资助的无论哪些购股权;或(iii)搁浅本公司时而失效的布置建立细则(「建立细则」)替代公司或企业共用的整个或分开股息举行的无论哪些共用发行除外,上述的核准应受本限制局限。;及

(d)为本导致的对准,,

术语是指自导致案经过之日起的学时。:

(i)本公司明年股东周年的大会完毕时;

(二)建立、开曼列岛公司立宪法第二十二章(第十章),时而地,合成或复习)或无论哪些以此类推运用的立宪机关规则本公司须举行明年股东周年的大会的术语满期时;及

(iii)本导致案所载相信由本公司股东在股东大会经过普通导致案去除或复习当天;

共用是指董事代表的术语。,股东在公司股东账簿上持稍微共用,依事先持稍微共用脱落,产权证券发行、购股权或插入语使产生兴趣可署名共用的以此类推相似的器(惟董事可就细碎定额或照顾运用於本公司的无论哪些统治权区项下法度或运用於本公司的无论哪些认可接管机构或无论哪些保安的调换规则的限制局限或责怪或就决议无论在公司或企业法度或规则项下无论哪些限制局限或责怪或其评分所关涉的开销或延误,作出召唤的或独特的的免去或以此类推布置。。」

6。酌情思索并采用以下导致(无论):

「行动:

(a)搁浅本导致第(b)款的条目。,普通及无状态的核准本公司董事於公司或企业学时(解释见续篇)内行使本公司全体使产生兴趣,在香港混合调换共用有限公司(「联交所」)或本公司已发行共用(「共用」)可能性上市且获香港保安的及助长事务监察协商会议(「证监会」)与联交所此刻认可的无论哪些以此类推保安的调换购回共用,惟须强迫於及适合开曼列岛公司立宪法第二十二章(第十章),时而地,合成或复习)或无论哪些以此类推运用的立宪机关、证监会核定的保安的回购药典及其对LISTI的规则;

(b)本公司於公司或企业学时(解释见续篇)搁浅本导致案(a)段的核准可购回的共用总额,不得超越於本导致案经过当天已发行共用总额的10%,搁浅本导致(a)资助的相信应受到限制局限。;及

(c)为本导致的对准,,

术语是指自导致案经过之日起的学时。:

(i)本公司明年股东周年的大会完毕时;

(二)建立、开曼列岛公司立宪法第二十二章(第十章),时而地,合成或复习)或无论哪些以此类推运用的立宪机关规则本公司须举行明年股东周年的大会的术语满期时;及

(iii)本导致案所载相信由本公司股东在股东大会经过普通导致案去除或复习当天。」

7。酌情思索并采用以下导致(无论):

《行动》声称(留心)中包含的第五项和6项导致,扩张物资助董事的普通性和无状态的相信,方法为补充搁浅声称所载第6项导致案授出的相信所购回本公司树干正中鹄的共用(「共用」)总额,惟扩张物的数额不得超越於本导致案获经过当天已发行共用总额的10%。」

脚注:

1.凡有权列席股东周年的大会或其续会(视乎状态而定)并於会上提议的本公司股东(「股东」)有权授予一名(或倘欺骗两股前述事项共用则一名前述事项)受委代表,代表他的列席和开票。代表的代表不应是股东。,惟必然的亲身列席股东周年的大会以代表股东。免得代表每一前述事项的代表,代表代表所代表的共用数为。

2。填写并撤回代表授予表格。,股东仍可依愿亲身列席股东周年的大会并於会上开票。倘已主张代表授予表格的股东亲身列席股东周年的大会,授予表格将被计算总数已去除。。

3.填签安妥的代表授予表格连同签字表格的相信书或以此类推相信纸(如有)或该等相信书或相信纸的鉴定正本,至迟须於股东周年的大会或其续会(视乎状态而定)代表举行工夫48小时前,卓佳保安的报户口处香港保安的报户口处,地址是香港皇后通道东183号合和地核22楼。,方为无效。

4.本公司将由二零一八年菊月十日(周一)至二零一八年菊月惊爆十三天(周四)(包含首尾两日)学时使安静操作共用过户注册,在此学时,不得让共用。,庶几乎验明股东列席股东周年的大会并於会上提议的资历。为适合资历列席股东周年的大会并於会上提议,未报户口股东必然的包含尽量的让纸,不迟于2018年9月7日星期五午后430点。,卓佳保安的报户口处香港保安的报户口处,地址是香港皇后通道东183号合和地核22楼。,操作注册手续。

5。提议上述的导致2(项)。,邝中国1971教练机及林安辉教练机将於股东周年的大会退任董事,适合状态,将复职。。上述的董事的特殊性载於本公司日期为二零一八年六月二十九日的通函(「通函」)间接反驳一。

6。提议上述的导致4(项)。,董事会赞同董事会审计协商会议,提议会计公司重行报户口为孤独查账员O。。

7。提议上述的导致5(项)。,搁浅联交所GEM保安的上市药典(「GEM上市药典」)徵求股东核准向董事授出普通及无状态的相信以相信问题及发行共用。董事没敏捷地规发行无论哪些新股票。。

8。提议上述的导致6(项)。,董事谨此表现彼等将仅於以为对本公司及股东所有的使产生兴趣属合适时行使获资助的使产生兴趣购回共用。载有GEM上市药典所规则使股东可就提议提议导致案作出知晓内幕的决议的所需材料的阐明信件载於通函间接反驳二。

9。(4)搁浅创业板上市药典,本留心正中鹄的尽量的提案均应以共用提议。。该公司将搁浅A公司颁布每产权证券数。。

10。协同注册欺骗报酬共用欺骗人。,则该等连带地欺骗人时髦的无论哪些一按人口平均可亲身或代表受委代表於股东周年的大会上就该等共用提议,就像单独的有选举权的人两者都。;免得每一前述事项的连带地欺骗人被授予或授予,免得上述的参加的正中鹄的无论哪些每一在股东名单中军队一号。

11。(a)在昏迷中以名落孙山(b)款规则的限制。,假使意料於股东周年的大会当天午前七时正至午后五时正学时无论哪些工夫将悬挂八号寒带暴风正告射击或黑色暴雨正告射击行将失效,则股东周年的大会将会使分心,公司将在人们各自的网站上声称公报。,以留心各股东公司或企业押後聚集股东周年的大会的日期、工夫及网站。

(b)倘黑色暴雨正告射击於股东周年的大会代表举行工夫三小时在前去除,则股东周年的大会将於答应状态下按期举行。

(c)股东周年的大会将於悬挂八号寒带暴风正告射击或黄色或白色暴雨正告射击失效学时按期举行。

(d)在糟糕的气候状态下。,股东应於思索亲手状态後决议无论列席股东周年的大会。倘股东决议列席股东周年的大会,请小心保险柜。。

12.本声称的国文译本仅供参考。中英文本如有无论哪些歧义,概以英文本为准。

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